Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Ноя 2022, Вторник, 10:48
22.03.2022

В России впервые возбудили дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи

Следователи МВД расследуют первое в России уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи. Об этом во вторник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов и 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение, говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован, на счета фигуранта наложен арест. Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.