Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Янв 2021, Пятница, 23:21
11.01.2021

В России вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон

10 января вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», ужесточающие контроль за оборотом наличных и безналичных средств. Об этом накануне сообщил ТАСС.

Так, теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции по снятию в банкомате или кассе кредитного учреждения на сумму свыше 600 тыс. рублей, а также зачисления таких сумм на счет. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Кроме того, контролирующие органы отследят почтовые переводы и снятие наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона, превышающие 100 тыс. рублей (таким образом планируется перекрыть канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса).

Данные меры направлены на борьбу с коррупцией и уклонением от налогов.