В Ростове-на-Дону передано в суд дело в отношении директора одной из строительных фирм, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщила ЭПС в понедельник, 7 февраля, пресс-служба регионального ГУВД. Общая сумма задолженности оценивается в 10 млн руб.

По данным следствия, строительная компания занималась подрядами по прокладке электрокабеля на железной дороге, ее заказчиками были, в основном, государственные организации. Налоговая инспекция направила в адрес генерального директора фирмы требование заплатить налоги, после чего предприниматель разработал схему ухода от погашения задолженности. Зная, что скоро с ним рассчитаются заказчики за выполненные работы, а он, в свою очередь, должен заплатить своим поставщикам, руководитель стройфирмы заключил с одним из ростовских предприятий договор цессии, т.е. переуступил права требования этой задолженности. В свою очередь, новый кредитор отдал право требования долга другой организации – фирме-поставщику неплательщика налогов. На банковский счет последней предприятие-заказчик перечислило более 25 млн руб. Таким образом, в обход госказны, гендиректор стройфирмы рассчитался со своими кредиторами и поставщиками, игнорируя обязательную уплату налогов в бюджет.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов) и ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).