В Ростове-на-Дону бывшему руководителю местного филиала Транскапиталбанка Виталию Кожухову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, занимавшимся незаконной банковской деятельностью, — сообщил в пятницу, 11 апреля, «Коммерсант».

Уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено следственным управлением УМВД по Ростовской области в марте 2013 года. По данным следствия, Кожухов в преступном сообществе курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты «фирм-однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками для осуществления незаконных финансовых операций.

Следствие предъявило Кожухову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.210, ст.172 и ст.173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). В свою очередь, Ленинский райсуд Ростова-на-Дону санкционировал его арест на два месяца.

Ранее правоохранители задержали еще несколько участников преступного сообщества, которые обналичили и отмыли сотни миллионов рублей. В настоящее время пятеро из них заключены под стражу, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог 2 млн руб. Еще с троих взята подписка о невыезде.