Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 04:07
10.06.2011

В Ростове-на-Дону чиновник подозревается в обналичивании 100 млн руб.

Сотрудники ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону совместно с УФСБ по Ростовской области задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которые с 2008 года на территории города занимались незаконным обналичиванием денежных средств через подставные компании, сообщила ЭПС в пятницу, 10 июня, пресс-группа регионального УВД.

По данным правоохранительных органов, руководителем группы был 39-летний государственный чиновник, курирующий экономико-финансовую сферу. Вместе с сообщниками он занимался изготовлением и сбытом поддельных платежных поручений фиктивных организаций в целях перечисления и обналичивания денег без уплаты налогов. Цена за такие услуги составляла порядка 5% от суммы перевода, что почти на треть меньше государственных платежей. К настоящему моменту установлен ущерб на сумму свыше 100 млн руб., однако оперативники не исключают, что на самом деле сумма окажется в десятки или даже сотни раз больше.

В рамках операции было проведено 12 обысков в адресах проживания подозреваемых, а также в офисных и служебных помещениях, изъята бухгалтерская документация фиктивных фирм, электронные носители информации, компьютерная техника, а также печати и штампы организаций.

Возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч.1 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

В настоящий двое подозреваемых заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.