В Ростове-на-Дону выявлен факт мошенничества в особо крупном размере, сообщила ЭПС в четверг, 17 марта, пресс-служба регионального ГУВД. По данным правоохранительных органов, одна из ростовских факторинговых компаний потеряла более 50 млн руб. после заключения сделок с таганрогским бизнесменом.

Как сообщается, в ростовскую факторинговую компанию обратился бизнесмен из Таганрога, который рассказал, что занимается куплей-продажей строительных материалов. Бизнесмен пояснил, что заключил несколько договоров по поставке товара различным организациям, но они попросили отсрочить платежи, а ему срочно нужны деньги. Поэтому он решил заключить договоры факторинга, а в доказательство наличия дебиторской задолженности предоставил счета-фактуры, платежные поручения и другие хозяйственные документы различных фирм. Предпринимателю были выплачены более 50 млн руб.

По истечению срока по оплате задолженностей средства на счета факторинговой компании не поступили. По данным оперативников, на самом деле сделок по продаже стройматериалов таганрогский бизнесмен не совершал, а документы были подложными. Кроме того, как сообщается, сама фирма таганрогского предпринимателя оказалась «серой», с одним человеком в штате в лице гендиректора.

По версии следствия, полученные в факторинговой компании деньги таганрогский предприниматель предоставил различным организациям в качестве кредитно-заемных средств, таким образом легализовав их.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).