Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Фев 2023, Суббота, 15:31
29.06.2012

В Ростове подпольные банкиры незаконно заработали свыше 30 млн руб.

В Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 29 июня, пресс-служба областного ГУ МВД РФ. Доход «банкиров» составил в сумме свыше 30 млн руб.

По оперативным данным, четверо жителей Новочеркасска организовали «чёрные банки», с помощью которых «помогали» своим клиентам уходить от налогов. С этой целью злоумышленники использовали ряд фирм-однодневок. На счета этих компаний клиенты перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. После чего деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги преступная группа получала 8% от суммы сделки.

Полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 года по апрель 2011 года для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти 1,5 млрд руб. Общее количество средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 млн руб. Сумма дохода преступников превысила 30 млн руб.