Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Май 2024, Воскресенье, 06:04
23.11.2015

В Ростове раскрыли незаконный вывод за рубеж более 95 млн рублей

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 95 млн рублей — сообщила в понедельник 23 ноября, пресс-служба ведомства.

Как сообщается, подозреваемый действовал от лица т.н. «фирмы-однодневки». Он заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран.

В действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России. В результате противоправной деятельности за рубеж незаконно было выведено более 95 млн рублей. По данному факту следственной частью СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В перспективе ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.