Следователи ростовской полиции возбудили уголовное дело об организованном преступном сообществе (ОПС) в отношении семи теневых финансистов. По оценке следствия, криминальный оборот теневых банкиров составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД России.

Ранее этим же фигурантам предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц. Всем обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно расследованию, в 2020-2023 годах злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 компаний. С использованием реквизитов подконтрольных фирм они изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам.

Подозреваемых задержали сотрудники МВД совместно с оперативниками регионального УФСБ. Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы, а также более 3 млн рублей.