Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Мар 2024, Воскресенье, 09:01
7.12.2023

В Ростове вынесли приговор ОПГ «обнальщиков» с оборотом более 2 млрд рублей

В Ростовской области вынесли обвинительный приговор четверым членам организованной преступной группировки (ОПГ), которые провели незаконные банковские операции на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщила RostovGazeta.

Фигурантов признали виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте платежей. В зависимости от отведенной им роли подсудимым назначили приговор от 10 месяцев до 3 лет и четырех месяцев лишения свободы. Суммы штрафов для каждого из них составили от 200 до 300 тыс. рублей.

По данным ростовского УФСБ, члены группы Александр Орловский, Даниил Воробьев, Андрей Пиденко и Юрий Ильяшенко занимались безналичным переводом денег в наличные, перечисляли средства транзитом для получения вычета по НДС, обеспечивали сохранение анонимности плательщика. Также они помогали уменьшить размер полученной прибыли и «отмывали» деньги, полученные преступным путем.

Преступная группа активно действовала с 2018 по 2021 год, за это время на расчетные счета подконтрольных им юрлиц поступило более 2 млрд рублей, которые использовались для незаконных банковских операций. За свои услуги участники ОПГ получали комиссию от 4 до 17% от поступившей суммы.