Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 16:01
29.08.2014

В Самаре подпольный банкир предстанет перед судом

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, — сообщила ЭПС в пятницу, 29 августа, пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По версии следователей, на основании фиктивных документов злоумышленник оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денег и брал за это проценты. В частности, с апреля по май 2014 года он перечислил средств со счета фирмы, специализирующейся на оптовой продаже товаров, на свой расчетный счет. Затем деньги были переведены на банковские вклады и обналичены.

Как установили правоохранители, в результате незаконного предпринимательства мужчина получил доход в размере свыше 1,7 млн руб.