Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 17:31
8.11.2023

В Самарской области перед судом предстанут супруги-теневые банкиры

Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении супругов, организовавших криминальный бизнес по обналичиванию денег. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность и мошенничество. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УМВД

Сами фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По месту проживания злоумышленников и в офисах их фирм оперативники провели 10 обысков.

Полицейские установили, что с января 2015 по февраль 2020 года семейная пара, не имея государственной регистрации и соответствующей лицензии, осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом данные структуры никакую предпринимательскую деятельность не вели.

Клиенты по надуманным предлогам переводили на счета фиктивных фирм обвиняемых деньги. После чего сообщники обналичивали суммы и возвращали заказчикам с удержанием комиссии в размере 10%. В результате осуществления этих банковских операций супругам-банкирам удалось получить доход в размере более 9,6 млн рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что в 2021 году обвиняемые от имени двух подконтрольных компаний предоставили в налоговую фиктивные документы для возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). При положительном решении ущерб государству мог составить свыше 6 млн рублей.