В Санкт-Петербурге передано в суд уголовное дело в отношении местных жителей Владимира Воронина, Дмитрия Максимова и Сергея Мишина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), сообщила ЭПС в четверг, 4 июля, пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, на возмездной основе оказывали услуги юридическим лицам. К ним обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций. Таким образом, с декабря 2008 года по май 2011 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники преступления получили доход более 4,5 млн руб.

Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.