Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержали трех человек. Об этом в пятницу сообщил портал «МВД-Медиа».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой). Расследование продолжается.

Задержанными оказались 35-летний житель города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, 36-летний житель Василеостровского района и 39-летняя ранее судимая жительница Приморского района Санкт-Петербурга.

Установлено, что злоумышленники в период с июня 2019 по август 2022 года организовали систематическое привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании своих доходов.

Получая финансы на расчетные счета своих подконтрольных компаний, сообщники производили финансовые операции по их обналичиванию, после чего возвращали деньги клиентам за вычетом комиссии в 15% от суммы. В результате незаконных банковских операций злоумышленники получили доход в размере более 16,4 млн рублей.

В ходе проведенных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, банковские карты и денежные средства в размере 3,5 млн рублей.