В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей Игоря Выдрина, Василия Хараима и Людмилы Лариной, обвиняемых в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без лицензии, организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по СЗФО.

По версии следствия, Выдрин, Хараим и Ларина организовали преступную группу, которая на возмездной основе оказывала услуги юридическим лицам. В частности, к услугам злоумышленников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций.

В результате незаконной банковской деятельности с января по июнь 2007 года члены организованной преступной группы получили доход в размере 1,3 млрд руб.