В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении Халида Бициева, Дмитрия Гриднева, Александра Саркисова, Дениса и Владимира Тихомировых, — сообщила ЭПС в понедельник, 17 октября, пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по СЗФО. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без лицензии, организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере (пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2007 года по март 2009 года злоумышленники оказывали представителям юридических лиц, заинтересованным в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, услуги по обналичиванию либо транзиту денежных средств. Таким образом, члены организованной группы получили доход в размере более 2 млрд руб.