В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя Карена Зимрутяна, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС во вторник, 22 мая, пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по СЗФО.

По версии следствия, с сентября 2008 года по октябрь 2010 года Зимрутян на возмездной основе оказывал услуги юридическим лицам. В частности, к нему обращались предприниматели, желающие сокрыть доходы от налогового и финансового контроля, а также транзит средств на расчетных счетах.

Следствие считает, что в результате незаконной банковской деятельности злоумышленник получил доход в размере более 4,5 млн руб.