Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Июл 2022, Воскресенье, 18:48
27.06.2014

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело об обналичивании 530 млн руб.

В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении Андрея Корбута, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил порядка 15 млн руб. — сообщила ЭПС в пятницу, 27 июня, пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в 2012 году Корбут и шесть его соучастников создали организованную преступную группу, в которую привлекли не установленных пока лиц, находящихся на территории республики Кипр и ОАЭ.

Злоумышленники осуществляли банковскую деятельность без лицензии для заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов клиентов.

Как установило следствие, с октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн руб. При этом их преступный доход составил не менее 15 млн руб.

Расследование дела в отношении остальных соучастников продолжается.