Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Апр 2024, Суббота, 15:47
11.03.2015

В Санкт-Петербурге выявили аферы с НДС на сумму свыше 350 млн руб.

В Санкт-Петербурге проводится масштабная спецоперация по пресечению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн руб., — сообщила ЭПС в среду, 11 марта, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По данным правоохранителей, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. От имени «фирм-однодневок они направляли в налоговые органы документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.

Кроме того, злоумышленники незаконно возмещали НДС по мнимым сделкам с недвижимостью между подконтрольными организациями.

По предварительным данным, в противозаконную деятельность были вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по Санкт-Петербургу — №9 и №26.

В настоящее время в Санкт-Петербурге идут обыски в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц налоговых инспекций.