Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Апр 2024, Суббота, 18:40
17.06.2014

В Северной Осетии выявлены случаи незаконного обналичивания материнского капитала

В Северной Осетии выявлено преступное сообщество, восемь членов которого организовали кооператив по незаконному обналичиванию материнского капитала, сообщила ЭПС во вторник, 17 июня, пресс-служба СК РФ. Эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным следствия, фигуранты дела зарегистрировали кооператив и с 2010 по 2012 годы арендовали офис, у входа в который установили вывеску с реквизитами и предоставляемыми услугами по обналичиванию материнского капитала. Кроме того, для привлечения клиентов подозреваемые размещали объявления в СМИ. С желающими обналичить материнский капитал заключались фиктивные договора о выдаче беспроцентных кредитов, но фактически никакие денежные средства не передавались.

С подготовленным пакетом документов лица обращались в территориальные отделения Пенсионного фонда, где на основании подложных документов принималось решение о выдаче им материнского капитала. Денежные средства из Пенсионного фонда перечислялись якобы в счет погашения кредитов на расчетные счета кооперативов «Жилсоц-Проект», «ЖилСоцПроект», «Доверие», «Кредит Доверия», зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания. Затем деньги переводились на расчетные счета третьих лиц за минусом платы за услуги в размере 60-120 тыс. руб. за один сертификат.

В результате подозреваемые путем обмана похитили с расчетных счетов отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания бюджетные средства на сумму свыше 300 млн руб.

В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам дела обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.