Смоленские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении двух «теневых банкиров», нелегально обналичивших более 626 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД России.

По данным расследования, в 2016-2017 годах в Смоленске фигуранты совершали для заинтересованных коммерсантов нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег.

С этой целью «теневые финансисты» зарегистрировали 36 человек в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), еще при помощи несколько человек образовали 7 юридических лиц – по сути «фирм-однодневок».

Для указанных подставных бизнесменов и фирм злоумышленники открыли в различных банках расчетные счета. На эти счета соучастники по фиктивным основаниям, в частности под видом оказания различных услуг, переводили деньги клиентов. Затем сообщники обналичивали полученные деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 7% от каждой суммы в качестве комиссии.

«Теневые банкиры» и сами регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и подыскивали уже действующие подставные фирмы и ИП, реквизиты и счета которых использовали для нелегальных финансовых операций.

По подсчетам следствия, за время нелегального бизнеса фигуранты обналичили более 626 млн рублей, получив доход в размере не менее 31 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования полицейские установили, что участница преступной группы — женщина 1980 года рождения — вместе с организатором схемы изготовила около 1760 поддельных платежных поручений о переводах денег.