Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Дек 2022, Четверг, 12:04
25.02.2013

В Ставрополе суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

В Ставрополе направлено в суд уголовное дело в отношении Станислава Цоя — участника организованной преступной группы, получившей от незаконной банковской деятельности более 90 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 25 февраля, пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По версии следствия, в 2008 году Цой вошел в состав организованной группы, получавшей доход в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности без регистрации и лицензии Банка России. Роль мужчины заключалась в подыскании лиц из числа студентов, на которых затем регистрировались «фирмы-однодневки».

На расчетные счета таких фирм предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов, перечисляли денежные средства. После вычета определенного процента деньги возвращались в наличном виде заказчику незаконной операции либо переводились в иные организации.

Таким образом, в 2008-2010 годы от незаконных банковских операций в виде переводов денежных средств, а также их инкассации и кассового обслуживания Цой и другие члены группы получили незаконный доход в сумме свыше 94 млн руб.

Сообщники Цоя объявлены в розыск.