Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 10:42
30.11.2010

В Ставрополе выявлена ОПГ, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

В Ставрополе сотрудники милиции задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с незаконным обналичиванием и хищением денежных средств мошенническим путем, сообщила ЭПС во вторник, 30 ноября, пресс-служба краевого ГУВД. В результате деятельности ОПГ с расчетных счетов подконтрольных злоумышленникам фирм было обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 2 млрд руб. Государству был причинен ущерб в размере более 400 млн руб.

По данным правоохранительных органов, преступная схема работала следующим образом. Участники группы находили безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия. Затем злоумышленники искали заказчиков, нуждавшихся в «черном нале» из числа предпринимателей и руководителей фирм. Под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в отмывочную схему, они осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками. После поступления денег на расчетные счета участников отмывочной схемы, открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, мошенники обналичивали деньги и передавали их заказчику за вычетом комиссии. При помощи таких операций заказчики уменьшали свою налогооблагаемую базу в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, а также выплаты неучтенной заработной платы.

В ходе совместной спецоперации, в которой принимали участие 14 следователей, 46 оперативных сотрудников, 20 бойцов ОМСН и более 20 представителей общественности, было проведено 16 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории Ставрополя и других населенных пунктов края. Сотрудники милиции изъяли шесть дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерскую документацию фирм-однодневок, компьютеры и 217 тыс. руб., добытых преступным путем. Организатор и два активных участника преступной группы были задержаны.