Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 07:54
25.12.2014

В столице задержали группу «подпольных банкиров»

В Москве полицейские задержали участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС в четверг, 25 декабря, пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

По данным следствия, в 2012-2014 годы злоумышленники за вознаграждение осуществляли банковские операции, не имея на это лицензии. Для этих целей они использовали более 450 «фирм-однодневок». При этом одни из них занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд руб. Их доход в виде процентов составил свыше 50 млн руб.