Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 08:18
31.05.2023

В Тамбове правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом в 3 млрд рублей

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров в Тамбове. Об этом в среду сообщил пресс-центр МВД России.

Возбужденные уголовные дела объединили в одно производство, и они расследуются в Следственном управлении УМВД по Тамбовской области.

Предполагаемого организатора преступного сообщества заключили под стражу, в отношении ряда фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По предварительной информации, лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности 10 человек. В период с января 2019 года по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде субъектов РФ услуги по обналичиванию денег. За «обналичку» преступники брали комиссию в размере от 6 до 10%.

По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более 3 млрд рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 млн рублей.

Правоохранители провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. В ходе них изъяли компьютерное оборудование, печати, документацию, электронные носители информации и пр. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей, в Краснодарском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.