В Татарстане пресечена деятельность крупной инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd, действовавшей по принципу «финансовой пирамиды» и причинивший жителям республики ущерб на более 1,1 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 17 октября, пресс-служба республиканского МВД. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с 2007 года компания занималась привлечением средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. Однако деньги на Forex не выводились, а расходовались сотрудниками организации в личных целях.

Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Кроме того, периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса лекций сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти двухнедельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2 тыс. 500 руб.

После того, как человек соглашался стать сотрудником компании и пройти платные курсы, ему предлагали реальную должность. Однако для этого он должен был открыть личный счет, вложив не менее $500. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали передать деньги в, так называемое, доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями.

В ходе оперативной проверки установлено, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, даже не были подключены к интернету. Также выяснилось, что между Tycoon International Trading Ltd и Forex не было никакой связи.

Отметим, что жертвами мошенников стали более 1 тыс. жителей Татарстана, которым был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн 100 тыс. руб.