Меню

Экономическаяпреступность сегодня

16 Авг 2022, Вторник, 12:36
24.08.2016

Организаторы «финансовой пирамиды» в Татарстане похитили 190 млн рублей

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней Екатерины Никоновой. Как сообщила в среду пресс-служба ведомства, женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2005 по 2008 г. мошенники под видом вложения в различные инвестиционные программы похитили у граждан более 191 млн рублей.

Деятельность злоумышленников тщательно маскировалась под внешне добросовестную хозяйственную деятельность фирмы ОАО «Гарант Инвест» (в дальнейшем — ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр»).

Для привлечения вкладов граждан участники группы создавали разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения их числа — и, соответственно, большего привлечения денежных средств — действовала система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат.

В марте 2014 г. приговором суда 15 участников организованной группы признаны виновными; двое находятся в розыске.

В отношении Никоновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.