В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей потребительского общества «Гарант Кредит», обвиняемых в хищении свыше 200 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 26 сентября, пресс-служба республиканской прокуратуры.

В частности, злоумышленники обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом с использованием служебного положения и участие в нём (чч.1,2,3 ст.210 УК РФ), мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (ч.4 ст.174.1 УК РФ).

По версии следствия, деятельность потребительского общества «Гарант-Кредит» осуществлялась по принципу финансовой пирамиды. Сбор денежных средств осуществлялся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Кукморском районе в качестве паевых взносов якобы для дальнейшего вложения в инвестиционные программы доходностью до 110 процентов годовых.

При этом часть денежных средств от новых пайщиков использовалась для выплат клиентам по ранее заключённым договорам и соглашениям. Оставшиеся денежные средства присваивались руководством общества. Таким образом, у 1632 жителей республики было похищено свыше 200 млн 480 тыс. руб.