Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Фев 2025, Пятница, 02:01
13.12.2024

В Татарстане выявили группу «обнальщиков» с оборотом в 2,5 млрд рублей

В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, оказывавших услуги по обналичиванию денег. В отношении них ведется расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД России.

По информации правоохранителей, теневые банкиры с октября 2023 года на территории Казани занимались обналичиванием финансов заинтересованным клиентам.

У каждого из участников группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, а также ведением переговоров. Другие — перевозили наличные деньги, третьи — вели бухгалтерию и оформляли документы с фиктивными сведениями.

Фигуранты проводили незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им фирм. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14% от суммы сделки. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств — не менее 2,5 млрд рублей.

В ходе обысков у фигурантов полицейские изъяли документацию юридических лиц, печати различных организаций и предпринимателей, средства связи, банковские карты, компьютерную технику, а также 2,1 млн рублей.