Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали одного из руководителей финансовой пирамиды Finiko, сообщила в пятницу, 30 июля, пресс-служба ведомства. В пресс-релизе МВД не сообщается имя задержанного, однако, по данным «Коммерсант-Казань», речь идет об одном из основателей пирамиды Кирилле Доронине.

Задержанному инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, решение о мере пресечения будет приниматься в Вахитовском районном суде Казани.

Finiko c 2018 года привлекала средства граждан под предлогом инвестиционных вложений, в том числе в инструменты фондового рынка и криптовалюты. Вкладчикам обещали доходность в размере не менее 20-30% в месяц, при этом пользовательское соглашение не предполагало какой-либо ответственности компании за убытки клиентов. Другие программы Finiko обещали клиентам покупку автомобиля или квартиры за 35% их стоимости, а также погашение кредитов.

Как сообщалось ранее, с 2019 года Finiko собрала от 3 до 7 млрд рублей. В результате в правоохранительные органы, как сообщает МВД, поступило не менее ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан. В декабре 2020 года МВД возбудило уголовное дело по факту хищения у клиентов около 80 млн рублей. В июле против Finiko также возбудили уголовное дело в Казахстане: местная прокуратура подсчитала, что от действий компании пострадали 165 тысяч человек.

Юридическое лицо Finiko — Юрлицо Finiko — Cyfron FNK LTD  — зарегистрировано в офшоре Сент-Люсия. Летом ЦБ РФ внес Finiko в список финансовых пирамид. Помимо отсутствия российского юридического лица, регулятор усмотрел у Finiko другие признаки финансовой пирамиды, такие как непонятные механизмы получения прибыли, постоянные изменения доменных имен.

Задержанный 30 июля Кирилл Доронин публично отрицал обман клиентов Finiko. Так, 19 июля в своем аккаунте в соцсети Instagram он сообщил о запуске новой платформы, часть прибыли с которой идет на помощь пострадавшим вкладчикам, а днем позже он поведал историю о его похищении, которое якобы имело место в Турции. Неизвестные якобы под угрозой применения насилия заставили его перевести им $120 млн, а также записать видеообращение с признанием, что Finiko является финансовой пирамидой.