Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 14:57
6.02.2024

В Томске задержали группу «обнальщиков» с доходом в 3 млн рублей

Томские полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых жителей Томска, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. В отношении них возбудили уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД России.

По информации полиции, обвиняемые в 2017-2019 годах зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которых обналичивали деньги. Клиенты теневых банкиров перечисляли им средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам. Доход «обнальщиков», бравших комиссию за свои услуги, составил более 3 млн рублей.

По местам жительства задержанных правоохранители провели четыре обыска, в ходе которых изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.