Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2022, Пятница, 13:03
11.09.2012

В Тверской области задержаны изготовители поддельных платежек

В Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, — сообщила ЭПС во вторник, 11 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО. По предварительной оценке, ежегодный оборот по операциям, осуществляемым членами группы, превышал 400 млн руб.

По данному факту было возбужденно уголовное дело об изготовлении или сбыте поддельных кредитных карт и иных платежных документов. По версии следствия, с 2010 года злоумышленники занимались переводом денег клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их.

Как рассказали в МВД, для сбора вещественных доказательств по делу полицейские провели шесть обысков. В результате они изъяли доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных — документы коммерческих структур, фиктивную финансовую отчетность подконтрольных фирм, различные электронные носители.