Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Авг 2022, Пятница, 12:04
13.07.2011

В Тюмени утверждено обвинение в отношении создателей «финансовой пирамиды»

В Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов финансовой пирамиды, обвиняемых в хищении у 227 человек более 80 млн руб., — сообщила ЭПС в среду, 13 июля, пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, Станислав Кожевников, Николай Агапкин, Людмила Лукъянчикова, Ирина Чудакова, Евгений Питолин и Андрей Буров обвиняются мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2006 года жители Челябинска супруги Константин и Светлана Филимоновы, а также Кожевников и Агапкин решили создать «финансовую пирамиду». Впоследствии в состав преступной группы вошли Буров из Кургана, Питолин из Челябинска, Чудакова из Свердловской области и Лукъянчикова из Тюмени. В сентябре 2006 года для придания своей деятельности вида легального бизнеса Кожевников и Буров зарегистрировали в Тюмени ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес».

Под предлогом обучения финансовой грамоте, предоставления возможности получения высокого дохода и карьерного роста злоумышленники привлекали граждан на информационные семинары «Константы-Бизнес». В ходе них члены преступной группы использовали методы скрытого психологического воздействия, предлагая инвестировать в фирму деньги под высокие проценты (до 60% годовых) или заняться привлечением новых акционеров. При этом участники преступной группы денежные средства граждан присваивали, а выплата процентов на начальном этапе осуществлялась за счет средств новых акционеров.

Осенью 2008 года приток клиентов в «Константу-Бизнес» стал иссякать, и в начале 2009 года выплаты гражданам прекратились, а в ноябре 2009 года компания обанкротилась. В результате чего пострадали 227 человек. Размер причиненного им ущерба составил более 80 млн руб.

С ноября 2010 года Кожевников заключен под стражу, а в отношении Агапкина избран залог в 500 тыс. руб. Остальные участники группы в данный момент находятся под подпиской о невыезде. В отношении супругов Филимоновых уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.