Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Июл 2024, Понедельник, 05:17
25.07.2013

В Тюмени возбуждено уголовное дело о хищении у АИЖК 500 млн руб.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту создания риэлторами организованного преступного сообщества, — сообщил в четверг, 25 июля, «Коммерсант». По мнению следователей, 13 обвиняемых работали в Тюменской, Ростовской и Московской областях, где занимались выдачей заведомо невозвратных ипотечных кредитов, а затем продавали закладные Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Таким образом, считает следствие, потерпевшей стороне был нанесен ущерб в сумме более 500 млн руб.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, расследование деятельности группы обвиняемых ведут сотрудники МВД совместно с ФСБ. Изначально расследовались только факты мошенничества (ст.159 УК РФ). Однако на основе собранных доказательств стало возможным возбуждение уголовного дела по факту организации обвиняемыми преступного сообщества (ст.210 УК РФ).

Фигурантами дела являются 13 риэлторов, которые в 2011 году участвовали в схеме хищения более 500 млн руб. у АИЖК (100% акций принадлежит Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом). Все обвиняемые занимали посты в разных компаниях, одной из них была ростовская компания «Адмирал-ипотека».

По мнению следствия, члены ОПГ подбирали клиентов, с которыми за небольшое вознаграждение (20-50 тыс. руб.) заключали договоры займа на приобретение квартир или частных домов. Чаще всего к схеме привлекались малоимущие клиенты. Стоит отметить, что рыночная стоимость объектов недвижимости значительно завышалась. В итоге АИЖК выкупало заем у ипотечных компаний и получало в собственность объекты недвижимости.

Выявила схему хищений служба безопасности АИЖК, которая провела проверку рефинансированных закладных. При сопровождении закладных, поставленных несколькими компаниями, были обнаружены признаки мошенничества. Кроме того, изначально ежемесячные платежи вносили не сами заемщики, а третьи лица. Только на счету одной из компаний, принадлежащей обвиняемым, было выявлено более 130 фиктивных закладных.