В Ульяновской области пресечена деятельность группы лиц, совершивших хищение денежных средств в особо крупном размере у ряда финансово-кредитных учреждений этого региона, а также Москвы, Нижегородской области, Самарской области и Республики Мордовия, сообщила ЭПС во вторник, 12 октября, пресс-служба УВД по Ульяновской области. Организатору ОПГ С.А.Смелову вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием было установлено, что с 2007 по 2008 год директор ООО "Беркут" Смелов и его сообщники совершали мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств банковских учреждений и лизинговых компаний. Мошенник передавал в залог не принадлежащие ему по праву собственности транспортные средства и недвижимое имущество путем составления фиктивных залоговых документов — ПТС, свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество и т.п.

Через аффилированные организации мошенники совершили 278 финансовых операций на сумму около 870 млн руб. Характер преступной деятельности носил межрегиональный характер. Пяти московским компаниям и одному из банков Нижнего Новгорода преступными действиями Смелова был причинен ущерб на общую сумму свыше 300 млн руб. При этом пострадали платежеспособность и репутация данных организаций.

Правоохранительные органы задокументировали девять фактов мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, (ч. 4 ст. 159 УК РФ), семь фактов злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), шесть фактов легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), два факта незаконных действий в отношения имущества, подвергнутого аресту (ч. 1 ст. 312 УК РФ); факт присвоения в крупном размере (ч. 3 ст. 160) УК РФ, а также факт злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).