В Ульяновске возбудили уголовные дела в отношении 12 участников организованного преступного сообщества (ОПС) по подозрению в незаконной банковской деятельности. В отношении задержанных фигурантов избрали различные меры пресечения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД России.

По данным расследования, фигуранты зарегистрировали в Ульяновске более 30 компаний, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними лица.

Участники ОПС предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить деньги. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм деньги снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5 процентов.

По информации полиции, услугами площадки по «обналичке» воспользовались компании из Московского региона, Санкт-Петербурга, Самарской области, Татарстана и Мордовии. С августа 2020 по сентябрь 2024 года фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами порядка 1 млрд рублей.