В Волгограде задержаны члены организованной группы, обналичившие более 5 млрд руб., — сообщила ЭПС в среду, 17 октября, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали свыше 30 номинальных фирм, которые использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по обналичиванию денег. За свои «услуги» они брали от 2 до 6% от суммы оборота.

По предварительным оценкам, общая сумма обналиченных членами группы средств превысила 5 млрд руб. При этом извлеченный незаконных доход составил 12 млн руб.

В рамках расследования было проведено 30 обысков, в ходе которых были изъяты документы, печати, магнитные носители информации, компьютеры, а также 3 млн руб.