В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении нескольких человек, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), сообщила ЭПС в четверг, 12 мая, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые с января 2007 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и предпринимателей, обналичивали денежные средства коммерческих организаций, взимая за свои услуги от 5 до 8% от суммы перечисленных денег. Такая схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. По предварительным данным, через подконтрольные ОПГ лжепредприятия было проведено около 5 млрд руб., принадлежащих предпринимателям Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Москвы. Доход от преступной деятельности составил около 4 млн руб.

В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. На счета подконтрольных злоумышленникам фирм наложен арест на сумму свыше 10 млн руб., по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 20 обысков. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.