В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила ЭПС в понедельник, 30 августа, пресс-служба регионального ГУВД.

Преступления совершались в составе организованной преступной группы (ОПГ). В ходе следствия было установлено, что члены ОПГ в период с 2006 по 2008 года создали 13 лжепредприятий, через которые велась незаконная банковская деятельность. Всего они обналичили около 700 млн руб. как коммерческих, так и бюджетных организаций, при этом был извлечен незаконный доход в размере более 33,8 млн руб.

В квартирах подозреваемых и офисных помещениях сотрудники милиции провели 12 обысков, в ходе которых были изъяли бухгалтерские документы, печати, носители информации, черновые записи, а также оргтехнику. Установлена и задержана 39-лятняя организатор преступной группы. В настоящее время комплекс следственно-оперативных мероприятий продолжается.