Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Дек 2022, Четверг, 07:31
10.02.2012

В Волгограде суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, причинившей государству ущерб на сумму свыше 250 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 10 февраля, пресс-служба областной прокуратуры. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности и иных преступлениях экономической направленности.

По версии следствия, с марта 2007 года по сентябрь 2008 года члены преступной группы создали порядка 30 фиктивных организаций, через которые производили незаконное обналичивание денежных средств. При этом за каждую расчётно-кассовую операцию сообщники получали не менее 2,5% от её суммы. Таким образом, с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года государству был причинён ущерб на сумму 268 млн руб. При этом сами злоумышленники получили от клиентов свыше 30 млн руб.

В ходе следствия лидеру группы Сергею Хромову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем (ч.3 ст.174.1 УК РФ). Кроме того, ему вменено 28 эпизодов преступлений по факту изготовления, хранения, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг (ч.3 ст.186 УК РФ) и 21 эпизод по факту изготовления или сбыту поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов (ч.2 ст.187 УК РФ).

Его сообщники Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк обвиняются в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ).