Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Июл 2024, Среда, 19:06
3.11.2010

В Волгограде вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность

В Волгограде вынесен приговор бывшим заместителю управляющего филиала "Волжский" АКБ "ИнтрастБанк" Матвею Карпову, сотруднику подразделения по борьбе с терроризмом Виктору Плеханову, студентке Волжского института экономики и права Анне Симоновой, а также индивидуальному предпринимателю Ивану Руденко, сообщил ЭПС в среду, 3 ноября, СКП РФ. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п."а","б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, подтвержденным в суде, Карпов и Плеханов приобрели десять комплектов учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью. С января 2005 по апрель 2009 годов они провели через расчетные счета этих организаций свыше 3,43 млрд руб., принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей.

Как правило, платежи маскировались под видом оплаты за якобы поставленные товары либо оказанные услуги. За этот промежуток времени доход преступной группы за обналичивание денежных средств, а также транзит платежей составил более 48,5 млн руб.

Приговором суда Карпову назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы, Плеханову – 4,5 лет лишения свободы, Руденко – 2,5 лет лишения свободы, Симоновой – 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Кроме того, суд приговорил взыскать с осужденных штраф в размере от 250 тыс. руб. до 1 млн руб. Все они также лишены права занимать должности, связанные с распределением денежных и иных материальных средств сроком на 3 года, Плеханов лишен воинского звания майора запаса.