Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Ноя 2022, Вторник, 10:20
4.10.2013

В Волгограде задержаны участники «финансовой пирамиды», собравшие 400 млн руб.

В Волгоградской области задержаны руководители «финансовой пирамиды», в том числе бывшие участники «МММ-2011», которые под видом денежного фонда матпомощи собрали с около 10 тыс. граждан более 400 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 4 октября, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

В социальную группу взаимопомощи «Витязи», а также в ее дочерние организации – «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие – было вовлечено порядка 10 тыс. граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО-Югре, Волгоградской Кемеровской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях.

Организация имеет выстроенную иерархическую систему: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов. Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи.

Вкладчикам также сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, в различных городах России организаторы арендовали офисы, в которых для вербовщиков проводили тренинги по агитационной работе.

Средства вкладчиков аккумулировались на личных счетах организаторов схемы под видом денежного фонда материальной помощи. Подобным образом злоумышленники заполучили более 400 млн руб.

В отношении руководителей социальной группы возбуждено два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере». Двое организаторов и трое наиболее активных участников группы задержаны.