Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение в отношении 11 фигурантов по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением более 49 млн рублей дохода. Дело направят в Вологодский горсуд для рассмотрения по существу. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимым инкриминируется организация преступного сообщества (ОПС, статья 210 УК РФ); осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 172 УК РФ); неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ) и легализация денег или имущества, приобретенного преступным путем в особо крупном размере (статья 174.1 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты в 2013-2018 годах в составе ОПС занимались в Вологодской области бизнесом по обналичиванию финансов. Для этого они использовали более 60 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило более 3,2 млрд рублей. В дальнейшем деньги обналичивались, передавались и перечислялись на указанные клиентами счета. Общая сумма полученного «обнальщиками» дохода составила более 49 млн рублей.

Как отмечают правоохранители, организатор ОПС также обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в размере свыше 136 млн рублей.