Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 10:59
10.03.2015

В Воркуте суд рассмотрит дело о кредитных аферах на сумму 161 млн руб.

В Воркуте направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора и главного бухгалтера коммерческой организации, обвиняемых в кредитных аферах на сумму 161 млн руб., а также легализации денег и подделке документов, — сообщила ЭПС во вторник, 10 марта, пресс-служба республиканского МВД.

По данным следствия, в 2010-2013 годы злоумышленники изготавливали на неплатежеспособных жителей Воркуты поддельные справки о доходах, на основании которых впоследствии оформляли кредиты. Всего было получено 214 займов на сумму 161 млн руб.

При этом около 40 млн руб. были направлены на погашение части обязательств, чтобы создать видимость платежеспособности клиентов. Остальными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. В частности, около 84 млн руб. они легализовали путем перечисления на счета подконтрольных фирм.