В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ряда фирм, который подозревается в легализации 38 млн руб. (ст.174.1 УК РФ), — сообщила ЭПС накануне пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По версии следствия, 31-летний предприниматель похитил 67 млн руб., полученных в одном из банков в качестве кредита, из которых более 38,5 млн руб. затем легализовал. По фиктивному договору поставки он перечислил часть похищенной суммы на счет подконтрольной ему «фирмы-однодневки».

Легализованные денежные средства поступили обратно на счета фирмы злоумышленника и были им потрачены на личные нужды.