Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Мар 2024, Воскресенье, 09:35
18.05.2023

В Якутии осудят членов ОПГ по хищению средств банков

Следственные органы по расследованию организованной преступности МВД по Республике Саха (Якутия) завершили расследование уголовного дела в отношении 12 участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в хищении денег у финансовых организаций. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД России.

Дело возбудили по статьям «мошенничество», «подделка документов», «легализация (отмывание) денежных средств».

На данный момент следствие установило 41 эпизод противоправной деятельности, с тремя фигурантами заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, их дела выделены в отдельное производство. Суд наложил арест на имущество обвиняемых, некоторые из них частично возместили ущерб.

По данным следствия, в 2020-2021 годах обвиняемые похищали средства банков путем предоставления недостоверных сведений при получении кредитов, в том числе, на приобретение бытовой техники и смартфонов.

Для реализации криминальной схемы сообщники подыскивали клиентов из числа лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Получив персональные данные граждан, злоумышленники вносили фиктивные сведения об их платежеспособности, подделывали паспорта, ставя фиктивную печать о месте регистрации, а затем направляли онлайн-заявки в банки.

В результате махинаций обвиняемые, использовав персональные данные более 30 граждан, похитили у 5 банков и у 1 микрокредитной организации свыше 2 млн рублей. Кроме того, преступники занимались реализацией полученных в кредит мобильных телефонов через магазины Якутска.