Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Окт 2022, Пятница, 19:25
30.09.2015

В ЯНАО будут судить подпольных банкиров, обналичивших 300 млн руб.

В Ямало-Ненецком автономном округе направлены в суд дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности и кредитном мошенничестве на территории Ноябрьска, — сообщила ЭПС в среду, 30 сентября, пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли создание подконтрольных коммерческих организаций на «подставных» лиц; обналичивание денежных средств, находящихся на банковских счетах, подконтрольных членов организованной группы; сбор, хранение, перевозку и доставку наличных денег.

За период преступной деятельности, участниками группы с использованием расчетных счетов «фирм-однодневок» было обналичено более 300 млн руб.