Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Мар 2024, Воскресенье, 08:13
23.06.2023

В Ярославской области под уголовное дело попали четыре «теневые» женщины-банкирши

Полицейские Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых местных жительниц 1977, 1982, 1984 и 1987 годов рождения, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники провели 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерскую документацию подконтрольных фирм, а также свыше 1,5 млн рублей.

По информации правоохранителей, сообщницы, не имея специальной лицензии, создали финансовую структуру в целях обналичивания денег. С 2019 по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных злоумышленницам. В последующем суммы обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10%. В качестве банка обнальщицы использовали офисные помещения в Дзержинском районе Ярославля. В результате незаконных банковских операций «теневые» банкирши получили доход в размере более 100 млн рублей.