Меню

Экономическаяпреступность сегодня

06 Окт 2022, Четверг, 06:57
22.06.2010

В ЮФО пресечена деятельность организованной преступной группы

В Ставропольском крае пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и хищением денежных средств мошенническим путем, сообщила во вторник, 22 июня, пресс-служба регионального ГУВД.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники искали предпринимателей и руководителей юридических лиц, нуждающихся в "черном нале", и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в организованную ими "отмывочную схему", осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками конвертации, после чего производились действия по их обналичиванию. В последующем осуществлялась передача денег заказчикам за вычетом комиссии за конвертацию.

В настоящий время часть участников ОПГ задержана, другие объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по ст. 171, ст. 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.