Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 01:42
2.02.2011

В ЮФО выявлена финансовая пирамида

В Южном федеральном округе (ЮФО) установлена организованная группа лиц в составе мужа и жены, проживающих в Волгограде, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды, сообщила ЭПС в среду, 2 февраля, пресс-служба Главного управления МВД РФ по ЮФО.

По версии следствия, подозреваемые в 2003 году организовали Потребительское общество «Альтернатива». По документам оно было создано в соответствии с действующим законодательством как добровольное объединение граждан с целью удовлетворения материальных потребностей его членов путем объединения имущественных и денежных паевых взносов. В период с 2005 года по 2008 год в ПО «Альтернатива» супруги активно привлекали вкладчиков, которым за хранение их денежных средств в данном обществе предлагалась выплата процентов — в зависимости от вкладываемой суммы от 20% до 30% годовых.

По данным правоохранительных органов, проценты членам общества выплачивались за счет привлекаемых денежных средств других граждан, вступающих в общество, что является одним из признаков финансовой пирамиды. После 2008 года поток вкладчиков заметно уменьшился, людей, желавших вносить свои деньги в эту организацию, становилось все меньше и меньше. Осознавая незаконность своих действий и неизбежность причинения ущерба лицам, внесшим денежные средства в кассу общества, оба руководителя «Альтернативы» изымали их из кассы и присваивали. В дальнейшем они использовали эти денежные средства на собственные нужды, в том числе на приобретение различного движимого и недвижимого имущества.

На сегодняшний день потерпевшими по делу проходит 19 человек, в разное время вступивших в ПО «Альтернатива», и вложивших в него от десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Точную сумму и нанесенный ущерб предстоит определить в ходе расследования, но как полагают сотрудники ГУ МВД России по ЮФО, вкладчики внесли в фонд ПО более 50 млн руб.

В отношении обоих супругов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). В данный момент решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения. Проводится расследование. Кроме того, оперативники полагают, что учредителями общества, помимо супругов, были еще три лица. Их причастность к данным преступлениям на сегодняшний день устанавливается.